White-collar crime y compliance

El servicio de White-collar crime y compliance está orientado a la prevención, detección y gestión de riesgos penales, administrativos y regulatorios que afectan a personas jurídicas, directivos y altos ejecutivos, especialmente en entornos empresariales complejos y altamente regulados.

Nuestra intervención combina un enfoque jurídico-penal, corporativo y preventivo, permitiendo a las organizaciones adoptar decisiones informadas, reducir contingencias legales y responder estratégicamente ante investigaciones o procedimientos sancionadores.

El servicio comprende, entre otros aspectos:

• Identificación y evaluación de riesgos penales y regulatorios, vinculados a delitos económicos, corrupción, lavado de activos, fraude, delitos societarios y responsabilidad penal de la persona jurídica.
• Diseño, implementación y evaluación de programas de compliance, alineados con la normativa vigente, estándares internacionales y mejores prácticas corporativas.
• Asesoría a órganos de dirección y alta gerencia, en la toma de decisiones estratégicas con impacto penal o regulatorio.
• Gestión de crisis y respuesta frente a investigaciones internas o externas, incluyendo la definición de estrategias jurídicas y comunicacionales.
• Defensa y patrocinio en procedimientos penales y administrativos sancionadores, cuando los riesgos se materializan.
• Capacitación especializada a directivos, oficiales de cumplimiento y equipos internos, orientada a la cultura de cumplimiento y prevención.

Este servicio está dirigido a empresas, grupos corporativos, directivos y profesionales, que operan en sectores regulados o de alta exposición jurídica, y que requieren una asesoría técnica, preventiva y estratégica, enfocada en la sostenibilidad legal y reputacional de la organización.